اینفوگرافی گردش ۱۳.۵ همتی توکن نفتی آمریکایی در ایران

به‌همت اندیشکده دینا

توکن USOon که پشتوانه آن سهام صندوق نفت آمریکاست، در دو ماه اخیر بیش از ۱۳.۵ همت گردش مالی در ایران داشته؛ در حالی که ناشر آن می‌تواند هر کیف پولی را به بهانه تحریم‌ها مسدود کند. این یادداشت، پیش از انتشار گزارش تفصیلی اندیشکده دینا، به مهم‌ترین پرسش‌ها درباره ماهیت، ریسک‌ها و الزامات سیاستی این توکن نفتی پاسخ می‌دهد.

1. نام کامل: United States Oil Fund (Ondo Tokenized)

2. چند واحد از آن منتشر شده؟ ۱۷هزار واحد

 3.حجم بازار آن چقدر است؟ حدود ۲.۷ میلیون دلار

 ماهیت این توکن چیست؟

1.  یک دارایی واقعی توکن‌شده است که نشان‌دهنده مالکیت کسری از سهام صندوق نفت ایالات متحده (با نماد USO در نزدک) است.
2. هر واحد از آن، نماینده سهمی از نفت است که قیمتش به‌طور خودکار و هوشمند (بدون نیاز به واسطه انسانی)، همیشه با قیمت واقعی نفت در بازار جهانی هماهنگ می‌ماند.
3. این دارایی امکان سرمایه‌گذاری در RWA (دارایی حقیقی) از خارج از آمریکا بدون نیاز به طی فرآیندهای پیچیده ثبت نام را فراهم می‌کند.

 ناشر آن کیست؟

شرکت OnDo. این شرکت از نقدینگی کاربران برای خرید سهام صندوق USO در بازار بورس آمریکا استفاده کرده و معادل آن، توکن USOon صادر و به کیف پول کاربر می‌فرستد.

 هر واحد توکن با دارایی پایه چه نسبتی دارد؟

هر ۱ واحد توکن USOon دقیقاً معادل ۱ سهم از صندوق United States Oil Fund (USO) در بازار بورس نزدک است.

 دفتر مرکزی شرکت کجاست؟

شهر نیویورک؛ (ثبت به عنوان یک نهاد مالی رسمی در آمریکا).

آیا امکان مسدودسازی دارایی کاربران توسط OnDo وجود دارد؟

بله! قرارداد هوشمندِ آن دارای تابعی به نام Blacklist یا Freeze است. اوندو موظف است قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تحریم‌ها را اجرا کند. اگر آدرس کیف پولی در لیست سیاه (مثل لیست OFAC) قرار بگیرد یا مشکوک به فعالیت مجرمانه باشد، پلتفرم اوندو می‌تواند دارایی‌های آن آدرس را مسدود کند تا امکان انتقال یا نقدکردن آن‌ها وجود نداشته باشد.

 تحلیل داده‌های بازار توکن یوسون (USOon) در دو صرافی بزرگ رمزارز داخلی (بیت‌پین و والکس) که توسط واحد تحلیل داده اندیشکده دینا در بازه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (دوماه) انجام شده است، نشان می‌دهد:

۱. ارزش کل مبادلات در بازار تومانی: ۱۳.۵ همت

۲. حجم کل مبادلات در بازار تومانی: ۶۰۹ هزار یوسون

۳. ارزش کل مبادلات در بازار تتری: ۲۶ میلیون دلار

۴. حجم کل مبادلات در بازار تتری: ۱۹۴ هزار یوسون

۵. روزهای اوج معاملات: ۲۳ فروردین و ۹ اردیبهشت

 تحلیل و توصیه

1. توجه به زمان اوج معاملات و تطبیق آن با اخبار سیاسی و نظامی می‌تواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد.
2. گردش مالی عظیم در این بازار، نشان از علاقه مردم به نگهداری دارایی‌های با پشتوانه نفت دارد.
3.  با توجه به عاملیت جمهوری اسلامی ایران در افزایش قیمت جهانی نفت، اقبال مردم به این بازارها نشان از اعتماد مردم به این عاملیت و تداوم آن با اهرم سیاسی و نظامی قدرتمند کشور است.
4. از آن‌جایی که این توکن مرتبط با شرکت امریکایی ONDO است. لذا باید برای اجتناب از تقویت جبهه دشمن، این تقاضا توسط توکن‌های ابداعی داخل کشور پاسخ گیرد. سازمان بورس می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد توکن‌های مشابه داخلی توسط بخش خصوصی را ایجاد کند و از این سرمایه در جهت تقویت صنعت نفت کشور نیز استفاده شود.
5.  این توکن، قابل مسدودسازی توسط شرکت ONDO به خاطر تبعیت از تحریم‌های دولت کودک‌کش امریکاست. بنابراین علاوه بر صرافی‌های مذکور باید نهاد تنظیم‌گر نیز نسبت به صیانت از دارایی کاربران در این سکوها اقدام لازم را به سرعت صورت دهد.
6.  این گزارش بر اساس آخرین داده‌ به روزسانی‌شده‌ موجود در سکو تولید شده و مسئولیت صحت و اصالت داده بر عهده سکو می‌باشد.