1
|
مقرر شد هیأت مدیره گروه با اعضای جدید به طور رسمی آغاز به کار نموده و احکام اعضاء صادر شود.
|
پویا پارسا
|
1402/06/05 |
بسته |
2
|
مقرر شد جلسات هیأت مدیره گروه تا اطلاع ثانوی به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
– |
بسته |
3
|
با رؤسای پیشنهادی کمیتههای «انتصابات و ارزیابی مدیران» و «حسابرسی» موافقت شد و مقرر شد این دو کمیته فعالیت خود را آغاز نمایند. اولین مأموریت کمیته حسابرسی نیز «ارزیابی نظام کنترلهای داخلی شرکتهای اصلی گروه» تعیین شد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/05 |
در حال انجام |
4
|
مقرر شد اعضای پیشین هیأت مدیره در قالب «شورای مدیران گروه» تشکیل جلسه دهند.
|
علیرضا سیاسی راد
|
– |
بسته |
5
|
مقرر شد طرحهای سرمایهگذاری جدید در حوزههای صنعت ساخت از قبیل «ساخت کارخانههای گندلهسازی، تولید قند و شکر و …» در کمیته سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
|
کمیته سرمایهگذاری
|
– |
در صف انجام |
6
|
مقرر شد عنوان تیم رهبری گروه از «هیأت مدیره» به «هیأت عامل» تغییر نماید. بر این اساس، جناب آقای پویا پارسا به عنوان رئیس هیأت عامل، جناب آقای علی بخشی به عنوان نایب رئیس هیأت عامل، جناب آقایان پیام باقری، محمد بهزاد، احمد قلعهبانی و بهزاد نادعلیان به عنوان عضو هیأت عامل و جناب آقای سید علیرضا سیاسی راد به عنوان دبیر هیأت عامل منصوب شدند. همچنین مقرر شد تغییر عنوان «هیأت مدیره» به «هیأت عامل» در ساختار سازمانی گروه اعمال شده و اساسنامه شرکت نیز پس از طی مدت 6 ماه اصلاح شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
– |
بسته |
7
|
عناوین و مأموریتهای کمیتههای ذیل هیأت عامل با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. بر این اساس، کمیتههای ذیل هیأت عامل عبارتند از «کمیته انتصابات و ارزیابی مدیران»، «کمیته سرمایهگذاری»، «کمیته حسابرسی و کنترل داخلی»، «کمیته قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف» و «کمیته ارزیابی فرصتها و توسعه کسبوکار». همچنین مقرر شد نسبت به اصلاح عناوین و مأموریتهای کمیتهها اقدام و در جلسه آینده ارائه شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/12 |
بسته |
8
|
با انتصاب رؤسای پیشنهادی کمیتهها موافقت شد. بر این اساس، آقای علی بخشی به عنوان رئیس کمیته انتصابات و ارزیابی مدیران، آقای پیام باقری به عنوان رئیس کمیته ارزیابی فرصتها و توسعه کسبوکار، آقای محمد بهزاد به عنوان رئیس کمیته قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف، آقای احمد قلعهبانی به عنوان رئیس کمیته سرمایهگذاری و آقای بهزاد نادعلیان به عنوان رئیس کمیته حسابرسی منصوب شدند. همچنین مقرر شد رؤسای کمیتهها نسبت به معرفی اعضای کمیته مربوطه اقدام نمایند.
|
رئوسای کمیتهها
|
1402/06/12 |
بسته |
9
|
مقرر شد با برگزاری جلسات توجیهی، نسبت به ارزیابی شرکتها از نیمه دوم مهرماه اقدام شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/07/15 |
در صف انجام |
10
|
مقرر شد فرمت ارائه گزارش عملکرد و شاخصهای ارزیابی شرکتها در جلسه آتی هیأت عامل مورد بررسی قرار گیرد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/12 |
بسته |
11
|
با تقاضاهای مالی شرکتهای «عصر سرمایهداران»، «آریاناسازه یاشیل» و «هلدینگ نفت و گاز» تا سقف 50% با تشخیص قائم مقام مدیرعامل گروه موافقت شد و مقرر شد پس از ارائه اسناد مثبته به ایشان، پرداختها کامل شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/12 |
بسته |
12
|
مقرر شد رویه و فرمت تقاضاهای مالی، تنظیم و به شرکتها ابلاغ شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/12 |
در حال انجام |
13
|
با توجه به اینکه هیأت عامل رسالت سیاستگذاری و نظارت دارد، مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف وظایف اجرایی اعضای هیأت عامل در شرکتهای تابعه، طی دوران گذار 6 ماهه اقدام شود.
|
کلیه اعضاء
|
– |
در صف انجام |
14
|
مقرر شد جلسه شورای مدیران عامل شرکتهای گروه به منظور ارائه ساختار جدید هلدینگ مادر، بهبود هماهنگی شرکتها و بررسی مسائل منتخب، در تاریخ 1402/06/29 برگزار شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/29 |
بسته |
15
|
اعضای کمیتههای هلدینگ بلواندپی راهبرد بر اساس پیشنهاد روسای محترم کمیتهها به شرح زیر به تصویب رسید:
کمیته انتصابات و ارزیابی مدیران: آقایان علی بخشی (رئیس)، بهزاد نادعلیان، سپهر برزی مهر، سیدعلیرضا سیاسی راد، کوروش بالابندیان و سجاد سلطان (دبیر)
کمیته حسابرسی و کنترل داخلی: آقایان بهزاد نادعلیان (رئیس)، کریمی، بابائی، سیدعلیرضا سیاسی راد، نیکوکار، خانم اسفندیاری و آقای کوروش بالابندیان (دبیر)
کمیته سرمایهگذاری: آقایان احمد قلعهبانی (رئیس)، علی بخشی، بهزاد نادعلیان، حمید دیانتپی، مجتبی لشکربلوکی، سیدعلیرضا سیاسی راد و کوروش بالابندیان (دبیر)
کمیته ارزیابی فرصتها و توسعه کسبوکار: آقایان پیام باقری (رئیس)، مسعود رهبر، مهدی میرزائی، جواد سعیدی، نماینده دفتر دبی گروه و آقای سلطان (دبیر)
کمیته قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف: آقایان محمد بهزاد (رئیس)، علی بخشی، مصطفی علی ربانی، کبروی، حسنبیک، خانم یوسفپور، نماینده حقوقی و مدیرعامل یا نماینده شرکت مورد نظر
همچنین مقرر شد دبیر کمیته قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف، پس از هماهنگی با ریاست محترم کمیته، انتخاب شود.
|
علیرضا سیاسی راد، محمد بهزاد
|
1402/06/19 |
در حال انجام |
16
|
مقرر شد آئیننامه راهبری کمیتهها، توسط رئیس کمیتهها تدوین و به هیأت عامل پیشنهاد شود.
|
رئیس کمیتهها
|
– |
در حال انجام |
17
|
مکاتبه شرکت صانیر با شرکت مبنابهینهسازان در خصوص پروژه تانزانیا طی نامه شماره 176566/241 مورخ 11/06/1402 مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت به تبعات تصمیم مذکور، موضوع به کمیته قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف ارجاع و مقرر شد نتیجه بررسی این کمیته حداکثر ظرف مدت یک هفته به هیأت عامل گزارش شود.
|
محمد بهزاد
|
1402/06/19 |
بسته |
18
|
مقرر شد آئیننامه مکاتبات هلدینگ تدوین و ارائه شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/26 |
در حال انجام |
19
|
فرمت ارائه گزارش شرکتهای تابعه و همچنین شاخصهای ارزیابی شرکتها به تصویب رسید.
|
–
|
– |
بسته |
20
|
مقرر شد بودجه پیشنهادی هلدینگ در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/19 |
در حال انجام |
21
|
مقرر شد آئیننامه راهبری کمیتههای «انتصابات و ارزیابی مدیران» و «حسابرسی و کنترل داخلی» در جلسه آتی ارائه شود.
|
علی بخشی، بهزاد نادعلیان
|
1402/06/26 |
در حال انجام |
22
|
مقرر شد جلسات هیأت عامل بهگونهای راهبری شود که نیمی از زمان جلسات به موضوعات ساختاری و نیمی دیگر به موضوعات جاری گروه اختصاص یابد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
– |
بسته |
23
|
مقرر شد جلسه فوقالعادهای در روز چهارشنبه مورخ 22/06/1402 ساعت 16 با دستور تدوین چشمانداز گروه برگزار شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/22 |
بسته |
24
|
در خصوص پروژه تانزانیا و مکاتبه شرکت صانیر با شرکت مبنا بهینهسازان، ضمن تأیید تصمیم اتخاذشده توسط مدیرعامل شرکت صانیر، مقرر شد قرارداد فیمابین به صورت توافقی فسخ گردد و جمعبندی کمیته «قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف» به شرکتها ابلاغ شود.
|
محمد بهزاد
|
1402/06/26 |
در حال انجام |
25
|
در خصوص مکاتبه رؤسای کمیتهها با سایر شرکتها مقرر شد رونوشت کلیه مکاتبات به دبیرخانه ارسال شود.
|
روسای کمیتهها
|
– |
در حال انجام |
26
|
آئیننامه مالی و استفاده از وجوه در سرمایهگذاری گروه بلواندپی به تصویب رسید.
|
–
|
– |
بسته |
27
|
مقرر شد نمایندگان هیأت عامل به عضویت در کمیسیون معاملات شرکتهای گروه منصوب شوند.
|
کلیه اعضاء
|
– |
در حال انجام |
28
|
ساختار اجرایی گروه با افزودن «دفتر امور بازرگانی» به تصویب رسید.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/26 |
بسته |
29
|
مقرر شد سازوکار کنترل عملکرد و کیفیت اجرای پروژههای کلان گروه در جلسه آتی هیأت عامل مورد بررسی قرار گیرد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/06/26 |
در صف انجام |
30
|
فایل ارائه جلسه هم اندیشی مدیران شرکت های گروه به تصویب رسید و مقرر شد نسبت به تهیه برنامه جلسه اقدام شود.
|
سجاد سلطان
|
1402/06/26 |
بسته |
31
|
مقرر شد چشمانداز گروه طی جلسهای جداگانه تدوین شود.
|
پویا پارسا، علی بخشی، علیرضا سیاسی راد، سجاد سلطان
|
1402/06/26 |
بسته |
32
|
مقرر شد نسبت به خلاصهسازی دستورالعمل حکمرانی هلدینگ بر شرکتهای تابعه در قالب چند اصل اقدام شود.
|
پویا پارسا، علی بخشی، سجاد سلطان
|
1402/06/27 |
بسته |
33
|
مقرر شد ارتباط هلدینگ و کمیتهها با شرکتهای تابعه به صورت ماتریسی باشد. بدین صورت که ارتباط هلدینگ با شرکتها از طریق سرگروهها باشد؛ اما کمیتهها به طور مستقیم با شرکتها در ارتباط باشند.
|
–
|
– |
در حال انجام |
34
|
مقرر شد دعوتنامه حضور در نشست هماندیشی مدیران به همراه برنامه جلسه با قید فوریت ارسال شود
|
سجاد سلطان
|
1402/06/27 |
بسته |
35
|
مقرر شد مأموریتهای کمیتههای «قراردادها، روابط با کارفرمایان و حل اختلاف»، «حسابرسی و کنترل داخلی» و «انتصابات و ارزیابی مدیران» اصلاح شود.
|
سجاد سلطان
|
1402/06/27 |
بسته |
36
|
مقرر شد ساختار شرکتهای گروه بر اساس نظرات آقای مهندس پارسا اصلاح شود.
|
سجاد سلطان
|
1402/06/27 |
بسته |
37
|
مقرر شد در قسمت معرفی کمیتهها تنها به ذکر رئیس و مأموریتهای کمیته پرداخته شود و اعضاء حذف شود.
|
سجاد سلطان
|
1402/06/27 |
بسته |
38
|
مقرر شد به منظور حفظ وحدت رویه، آقای سیاسی راد در کلیه کمیتههای بلواندپی راهبرد عضویت داشته باشند.
|
علیرضا سیاسی راد
|
– |
بسته |
39
|
کلیات تقسیمبندی چشمانداز به هلدینگهای تخصصی به تصویب رسید و مقرر شد نسبت به شکست چشمانداز در هر هلدینگ تخصصی اقدام شده و پیشنیازهای تحقق آن احصاء شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/07/30 |
در حال انجام |
40
|
آئیننامههای مرتبط با دو موضوع «رایگانشدن درمان پرسنل و خانوادههای ایشان» و «رایگانشدن ارتقاء تحصیلی پرسنل» تدوین شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/07/30 |
در حال انجام |
41
|
بسترسازی و توسعه نرمافزاری به عنوان شاخصی از عملکرد شرکتها مورد پایش قرار گیرد.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/07/30 |
بسته |
42
|
سند تحول دیجیتال تدوین شود و پروپوزال مرتبط با آن در هیأت عامل ارائه شود.
|
علیرضا سیاسی راد
|
1402/07/30 |
در حال انجام |
43
|
ارزیابی کلیه مدیران گروه انجام شود.
|
سجاد سلطان
|
1402/07/16 |
در حال انجام |
44
|
کلیات طرحهای پیشنهادی شرکت Epil با صرف بودجه 25 میلیاردی به تصویب رسید و مقرر شد مدل پیادهسازی آن توسط کمیته سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
|
احمد قلعهبانی
|
1402/07/30 |
در حال انجام |
45
|
فاز اول افزایش سرمایه شرکت Epil به مبلغ 15 میلیارد تومان به تصویب رسید.
|
محسن میرصدری
|
– |
در حال انجام |